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3月10日至3月11日,南宁市公安局在全市范围内组织开展2022年“绿城反诈?断卡”第一轮集中收网行动,行动捣毁一批电信网络诈骗“刷单”“跑分”窝点,掀起打击电信网络诈骗犯罪高潮,全力净化社会治安环境。案例打掉一批“刷单”“跑分”窝点【案例一】西乡塘

3月10日至3月11日,南宁市公安局在全市范围内组织开展2022 年“绿城反诈?断卡”第一轮集中收网行动,行动捣毁一批电信网络诈骗“刷单”“跑分”窝点,掀起打击电信网络诈骗犯罪高潮,全力净化社会治安环境。

案例

打掉一批“刷单”“跑分”窝点

【案例一】西乡塘分局捣毁一个电信网络诈骗“刷单”窝点

3月10日18时许,西乡塘分局根据市公安局反诈中心推送的线索,经缜密侦查、细致摸排,捣毁了一个位于某商业城内的电诈“刷单”窝点,抓获犯罪嫌疑人20人,扣押作案电脑和手机一批。

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经讯问,该犯罪团伙组织架构明确,分工明晰,团伙成员分别有老板、主管、技术维护、普通客服各个层级,主要通过刷单返佣金的手法实施诈骗。

团伙成员通过群发软件广泛发送招聘兼职刷单的短信,如有受害人添加,则由客服小组使用社交聊天等软件,根据设定的诈骗话术与受害人进行聊天,通过承诺返还刷单佣金的方式一步步引导其向虚拟电商平台完成“刷单”任务。

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起初,该团伙掌控的电商平台还会给受害者返还少量本金和佣金来打消受害人的顾虑,一旦受害人逐步往平台内充值了大额资金后,该团伙便以受害人账号异常或者需要继续充值到一定金额才能提现等理由来达到诈骗受害人钱财的目的。目前,案件还在进一步侦办中。

【案例二】青秀分局打掉一个在车上移动“跑分”的团伙

3月10日21时许,在市公安局的统一部署下,青秀分局刑侦三大队打掉一伙正在车上进行洗钱“跑分”的广西上思籍团伙,抓获犯罪嫌疑人马某华、陆某陶、韦某保、黄某央四名嫌疑人,现场查获手机5部、汽车一台。

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经查,自2022年1月份以来,马某华组织人员参与“跑分”洗钱违法活动,其负责通过一款加密软件,联系上家洗钱和操作转账;陆某陶、韦某保负责通过微信QQ等聊天软件寻找“卡农”;黄某央负责提供驾驶车辆。四人在接到上家指令后,由黄某央驾驶车牌为湘A的车辆在南宁市范围内流动作案。该团伙从上家处拿到5%的好处费,其中分给卡农好处费2-3%。

自1月份作案以来,该团伙陆续找到卡农梁某朝、武某、陆某漾、覃某保、苏某全、吕某林、张某军、刘某、严某毅等9人提供银行卡洗钱,累计涉案总额近百万元人民币,获利5万余元。目前案件正在深挖侦办中。

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警方查获涉案车辆

刷单是什么?

刷单是当前的“诈骗之王”,占发案比例最高。

什么是刷单呢?所谓网络兼职刷单,是在各类电商平台常见的“炒作、哄抬信誉”行为,有些商家找一些刷单平台、刷手通过虚假购物等方式来提高信誉度和好评率。这种行为非但不合法,还暗藏各种骗局。兼职刷单以其返利高、返利快、操作简单、时间自由等制造了巨大的诱惑,很多人轻而易举地落入圈套。

跑分是什么?

不法分子巧立名目,以高额佣金为诱饵,专门搭建平台,吸引人员充当“跑分客”,使用自己名下的微信、支付宝、银行卡等支付途径将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为。

南宁反诈中心郑重提醒

南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员,其名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪,南宁警方将严厉予以打击,并面临以下惩戒:

1

名下在南宁三大电信运营商开办的所有手机卡,名下仅可保留1张,其余所有手机卡暂停使用,全部采取封停措施;

2

在南宁各银行金融机构开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施;

3

异地办理银行卡、手机卡业务将受到管控,禁止一切银行卡、手机卡线上办理业务。

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同时,买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,有关人员不仅可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施,5年内不能使用网银和手机银行转账,被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘,甚至还可能涉嫌犯罪,留下犯罪记录,影响到子女未来正常就业等,千万不能触碰!

广大群众如发现上述违法行为,请及时拨打11096110向公安机关举报!

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