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利用自己的银行卡和收购的银行卡进行各种转账，轻轻松松就能月入过万?这看似简单的操作很有可能是在为刷分洗钱团伙提供“中转站”，成为违法犯罪资金流的“中间商”。8月7日，钱塘区公安分局下沙派出所接到市民赵某某报警，自
利用自己的银行卡和收购的银行卡进行各种转账，轻轻松松就能月入过万?这看似简单的操作很有可能是在为刷分洗钱团伙提供“中转站”，成为违法犯罪资金流的“中间商”。
8月7日，钱塘区公安分局下沙派出所接到市民赵某某报警，自己在网上贷款被骗42000元。
接到报警后，民警立即开展调查，发现涉案资金在转移过程中，辗转在不同的银行账户、支付平台，存在洗钱违法活动。
通过侦查，民警逐步摸清了该团伙的组织架构，以及违法犯罪的证据。原来，嫌疑人利用银行ATM机取现再存款或通过平台购买虚拟货币再把虚拟货币给上家的方式，来为网络赌博、电信诈骗等非法资金分流“洗白”。
在“洗钱”黑灰产业链中，有一个重要环节，那就是“卡农”。“洗钱”操作过程中最重要的就是要有大量的银行卡，然后通过银行卡账户来转移非法资金。所以，为犯罪团伙提供银行卡的违法人员，就是所谓的“卡农”。
案件侦查期间，民警通过多方调证发现，涉及到本案的一张某银行卡卡农正在钱塘区活动。获得线索后，民警立即开展抓捕工作，最终抓获了以方某某为首，意欲逃往外地的电信网络诈骗犯罪洗钱团伙，现场扣押用于作案的手机6部，涉案银行卡22张，涉案金额20余万元，犯罪嫌疑人方某、洪某、刘某、童某被警方抓获。
经审查，2022年7月底，洪某在旅游时认识的“朋友”告诉他，通过找人提供银行卡进行“跑分”，就能轻松赚大钱。对一心想赚大钱的洪某来说，这无疑是“天赐良机”，于是洪某就邀请朋友方某、刘某等人合伙组建团队，他们按照“朋友”的要求，用自己或他人的数张银行卡，在一款APP软件平台聊天群里，学到“跑分”操作要领，便开始“工作”，从中赚取抽成，每人一天能拿千元以上佣金。
办一张卡就能赚一千元，为加大流水赚取抽成，洪某一行四处物色“卡农”。并先后诱惑5名“卡农”，从中拿到了7000元好处费。
“当时听说办卡就能赚到钱，虽然心里隐隐觉得是违法的，但抱着侥幸心理没有收手，现在非常后悔。”面对民警，犯罪嫌疑人洪某懊悔不已。
目前，犯罪嫌疑人方某、洪某、刘某、童某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
来源：杭州公安
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